Финансов министър е провел среща между български банки и Nexo, на която е поискал да се обмисли през системата БОРИКА да се плаща с криптовалути. Компанията Nexo има собствена едноименна криптовалута. Това стана ясно по време на брифинга на прокуратурата във връзка с разследването на криптобанката.
"По свидетелски показания е имало среща, проведена в Министерство на финансите, организирана лично от бивш министър на финансите. На нея са присъствали дружества, които се занимават с криптовалута. Целта на срещата е била как системата за разплащане БОРИКА може да започне да се разплаща и с криптовалута”, обясни говорителят на главния прокурор Сийка Милева.
От думите й стана ясно още, че тепърва ще се установи кой е бил на срещата.
"Въпросната среща се е случила преди около половин година”, уточни от своя страна заместник главният прокурор Борислав Сарафов.
Сийка Милева потвърди, че към момента има привлечени 4 лица в качеството на обвиняеми. Едно от лицата е привлечен в качеството на обвиняем като ръководител.
Групата е действала от началото на 2018 г. до вчерашния ден, когато същата беше неутрализирана. По отношение и на 4 лица са назначение данъчни ревизии. Назначени са данъчни ревизии и на свързаните с тях физически и юридически лица
Има данни, че тези обвиняеми лица разполагат с изключително големи финансови възможности, с изключително скъпи имоти в Дубай, Карибските острови, на Бахамите, притежават яхти.
В един от домовете, който бе претърсен, бяха открити и иззети 35 картини на скъпи художници - Сладвадор Дали, Пикасо и Матис", разкри тя.
На двама от обвиняемите е наложена мярка "парична гаранция" от по 1 млн. лв. като наблюдаващият прокурор е дал срок от 10 дни тя да бъде внесена.
Борислав Сарафов каза още, че двама от обвинените са обявени за издирване. "По данни на граничния контрол излиза, че те са в България, но ние предполагаме, че не са, защото такива са част от данните и доказателствата по делото.
https://t.me/+6iCMU2KncoJmOGFk
Коментари
Публикуване на коментар