Това не е първото преплитане на интереси между висш кадър на МВР и организираната престъпност, но е важно, защото преди дни БОЕЦ публикуваха данни, че именно Бараков е “опъвал чадър” над купувачите на гласове за Делян Пеевски. “Дани Кучето” е назначение на Калин Стоянов – министъра на Пеевски, но служебният вътрешен министър Атанас Илков не направи нищо след тези разкрития, за да разсее съмненията, че МВР покровителства дилърите на гласове, които работят за Пеевски.
Информацията за връзката между Бараков и Лулчев се открива в дело № 1130/2021 на Адм. съд Пазарджик и дело № 2394/2022 на ВАС. Таня Бориславова Стоянова, която е живяла на семейни начала с Даниел Бараков в град Пазарджик и от която той има дете, родено през 2014 г., е била осигурявана от “Деза – Лукс” ЕООД. Фирмата попадна в разследване на BIRD от декември 2022 г.
Бившата съпруга на Иван Георгиев Лулчев – Нина работи като управител на въпросната компания. “Деза – Лукс” е собственост на Димитър Георгиев Петров, който притежава над 10 фирми, повечето от които задлъжнели с големи суми към НАП. Впоследствие Петров е обвинен като част от ОПГ-то на Лулчев.
Към момента “Деза – Лукс” има натрупани близо 9,8 милиона лв. задължения към НАП. През 2018 г. дружеството вече е задлъжняло, но въпреки това декларира покупки от Германия, Холандия и Чехия на висококачествени трюфели. В Чехия по документи гъбите са купувани от “Absowin”, “Amazon” и “Сденек Даничек”. После от “Деза – Лукс” декларират, че продават трюфелите екстра качество на “Асемар”. Компанията е собственост на Анастас Учкунов и дължи на НАП 2 020 370 лв. по данни към края на септември тази година. Учкунов също е обвинен като част от ОПГ-то на Лулчев.
В началото на месец април тази година петимата обвиняеми от групата на Лулчев сключиха споразумение с Окръжната прокуратура в Пазарджик. Те се признаха за виновни по обвиненията за данъчни престъпления чрез фиктивна продажба на трюфели и гъби.
В момента, според информирани източници, Лулчев е привлечен като обвиняем по други обвинения, свързани с дейността на разбитото му ОПГ – пране на пари и източване на НОИ чрез обезщетения за болнични.
Куха фирма без дейност “осигурявала” служители в НОИ
Делото, което Таня Бориславова Стоянова води е срещу Решение № 1012-12-241#1/21.09.2021 г. на Директора на ТП на НОИ гр. Пазарджик, с което е потвърдено Разпореждане № РВ-3-12-00923995 от 31.05.2021 г., с което Стоянова е задължена да възстанови получените парични обезщетения поради общо заболяване за периода от 04.10.2018 г. до 20.12.2018 г., в размер на 1213.78 лева, от които 971.82 лева – главница и 241.96 лева – дължима лихва от датата на неправомерно полученото обезщетение до датата на разпореждането.
От НОИ считат, че Стоянова няма възникнало осигурително правоотношение, каквото Стоянова претендира като породено от трудово правоотношение, поради което същата няма качеството на осигурено лице. Пред съда от НОИ декларират, че при извършена проверка от контролните органи в осигурителя “Деза – Лукс”, обективирана в констативен протокол, е установено, че Таня Бориславова Стоянова не е осъществявала трудова дейност, която да е основание за осигуряването ѝ. По време на проверката осигурителят е отказал да представи каквито и да било документи, а Стоянова също не е представила такива.
НОИ се позовават и на извършена от органите на НАП ревизия на осигурителя “Деза – Лукс”, при която е установено, че дружеството не е осъществявало търговска или друг вид дейност. Заключено е, че същото без правно основание е подавало данни за осигуряване на служителите си.
За изясняване на значимите за спора факти и обстоятелства по делото е допуснат до разпит свидетелят Иван Лулчев – осъден лидер на ОПГ. Показанията му съдия Десислава Кривиралчева, която впоследствие става председател на АС Пазарджик, ги възприема и кредитира като достоверни, последователни и непротиворечащи на събраните по делото писмени доказателства. Пред съда Лулчев заяви, че от началото на юни 2018 г. до юни 2019 г. работил на длъжност търговски представител на фирма “Деза – Лукс”. Основната дейност на фирмата била добив на диворастящи гъби и трюфели и тяхната последваща реализация из страната. Продукцията се добивала на територията на ДГС Белово, където фирмата имала разрешително за добив от горското стопанство.
Свидетелят Лулчев заяви пред съда, че познава жалбоподателката Таня Бориславова Стоянова, която “за протокола” напомняме, че живее на семейни начала с Даниел Бараков. Според Лулчев Стоянова също работела като търговски сътрудник и помагала в счетоводството.
От своя стана жалбоподателката сочи, че през посочения период добросъвестно е работила по трудов договор в “Деза – Лукс” ЕООД и е получавала е редовно всички заплати. Стоянова, която е представлявана от адвокат Илиян Палев, счита за недопустимо да бъде лишена от правото си да ползва болнични, след като се нуждае от тях. В разследването, което се води срещу Лулчев обаче е посочено, че “Деза – Лукс” е “куха” фирма с фиктивна дейност, която е ползвана за точене на ДДС и за източване на НОИ. Възниква въпросът какво точно е вършила жената на полицейския началник за “Деза – Лукс“. Отделно от това, адвокат Илиян Палев е свързан с регистрацията на част от фирмите на Иван Лулчев.
В края на краищата съдия Десислава Кривиралчева приема, че “Деза – Лукс“ функционира като субект на търговското право и Таня Бориславова Стоянова е осигурено лице. Впоследствие, по дело № 2394/2022 на ВАС, съдиите Сибила Симеонова, Добромир Андреев и Стела Динчева оставят касационната жалба на Директора на ТП на НОИ гр. Пазарджик без разглеждане.
Вероятно тази съдебна “сага” щеше да потъне в забрава, ако не беше разбито ОПГ-то на Иван Лулчев и ако БОЕЦ не бяха публикували данни, че директор на ОД МВР Пазарджик Даниел Бараков покровителства дилърите на гласове, работещи за Делян Пеевски.
Bird.bg
Информацията за връзката между Бараков и Лулчев се открива в дело № 1130/2021 на Адм. съд Пазарджик и дело № 2394/2022 на ВАС. Таня Бориславова Стоянова, която е живяла на семейни начала с Даниел Бараков в град Пазарджик и от която той има дете, родено през 2014 г., е била осигурявана от “Деза – Лукс” ЕООД. Фирмата попадна в разследване на BIRD от декември 2022 г.
Бившата съпруга на Иван Георгиев Лулчев – Нина работи като управител на въпросната компания. “Деза – Лукс” е собственост на Димитър Георгиев Петров, който притежава над 10 фирми, повечето от които задлъжнели с големи суми към НАП. Впоследствие Петров е обвинен като част от ОПГ-то на Лулчев.
Към момента “Деза – Лукс” има натрупани близо 9,8 милиона лв. задължения към НАП. През 2018 г. дружеството вече е задлъжняло, но въпреки това декларира покупки от Германия, Холандия и Чехия на висококачествени трюфели. В Чехия по документи гъбите са купувани от “Absowin”, “Amazon” и “Сденек Даничек”. После от “Деза – Лукс” декларират, че продават трюфелите екстра качество на “Асемар”. Компанията е собственост на Анастас Учкунов и дължи на НАП 2 020 370 лв. по данни към края на септември тази година. Учкунов също е обвинен като част от ОПГ-то на Лулчев.
В началото на месец април тази година петимата обвиняеми от групата на Лулчев сключиха споразумение с Окръжната прокуратура в Пазарджик. Те се признаха за виновни по обвиненията за данъчни престъпления чрез фиктивна продажба на трюфели и гъби.
В момента, според информирани източници, Лулчев е привлечен като обвиняем по други обвинения, свързани с дейността на разбитото му ОПГ – пране на пари и източване на НОИ чрез обезщетения за болнични.
Куха фирма без дейност “осигурявала” служители в НОИ
Делото, което Таня Бориславова Стоянова води е срещу Решение № 1012-12-241#1/21.09.2021 г. на Директора на ТП на НОИ гр. Пазарджик, с което е потвърдено Разпореждане № РВ-3-12-00923995 от 31.05.2021 г., с което Стоянова е задължена да възстанови получените парични обезщетения поради общо заболяване за периода от 04.10.2018 г. до 20.12.2018 г., в размер на 1213.78 лева, от които 971.82 лева – главница и 241.96 лева – дължима лихва от датата на неправомерно полученото обезщетение до датата на разпореждането.
От НОИ считат, че Стоянова няма възникнало осигурително правоотношение, каквото Стоянова претендира като породено от трудово правоотношение, поради което същата няма качеството на осигурено лице. Пред съда от НОИ декларират, че при извършена проверка от контролните органи в осигурителя “Деза – Лукс”, обективирана в констативен протокол, е установено, че Таня Бориславова Стоянова не е осъществявала трудова дейност, която да е основание за осигуряването ѝ. По време на проверката осигурителят е отказал да представи каквито и да било документи, а Стоянова също не е представила такива.
НОИ се позовават и на извършена от органите на НАП ревизия на осигурителя “Деза – Лукс”, при която е установено, че дружеството не е осъществявало търговска или друг вид дейност. Заключено е, че същото без правно основание е подавало данни за осигуряване на служителите си.
За изясняване на значимите за спора факти и обстоятелства по делото е допуснат до разпит свидетелят Иван Лулчев – осъден лидер на ОПГ. Показанията му съдия Десислава Кривиралчева, която впоследствие става председател на АС Пазарджик, ги възприема и кредитира като достоверни, последователни и непротиворечащи на събраните по делото писмени доказателства. Пред съда Лулчев заяви, че от началото на юни 2018 г. до юни 2019 г. работил на длъжност търговски представител на фирма “Деза – Лукс”. Основната дейност на фирмата била добив на диворастящи гъби и трюфели и тяхната последваща реализация из страната. Продукцията се добивала на територията на ДГС Белово, където фирмата имала разрешително за добив от горското стопанство.
Свидетелят Лулчев заяви пред съда, че познава жалбоподателката Таня Бориславова Стоянова, която “за протокола” напомняме, че живее на семейни начала с Даниел Бараков. Според Лулчев Стоянова също работела като търговски сътрудник и помагала в счетоводството.
От своя стана жалбоподателката сочи, че през посочения период добросъвестно е работила по трудов договор в “Деза – Лукс” ЕООД и е получавала е редовно всички заплати. Стоянова, която е представлявана от адвокат Илиян Палев, счита за недопустимо да бъде лишена от правото си да ползва болнични, след като се нуждае от тях. В разследването, което се води срещу Лулчев обаче е посочено, че “Деза – Лукс” е “куха” фирма с фиктивна дейност, която е ползвана за точене на ДДС и за източване на НОИ. Възниква въпросът какво точно е вършила жената на полицейския началник за “Деза – Лукс“. Отделно от това, адвокат Илиян Палев е свързан с регистрацията на част от фирмите на Иван Лулчев.
В края на краищата съдия Десислава Кривиралчева приема, че “Деза – Лукс“ функционира като субект на търговското право и Таня Бориславова Стоянова е осигурено лице. Впоследствие, по дело № 2394/2022 на ВАС, съдиите Сибила Симеонова, Добромир Андреев и Стела Динчева оставят касационната жалба на Директора на ТП на НОИ гр. Пазарджик без разглеждане.
Вероятно тази съдебна “сага” щеше да потъне в забрава, ако не беше разбито ОПГ-то на Иван Лулчев и ако БОЕЦ не бяха публикували данни, че директор на ОД МВР Пазарджик Даниел Бараков покровителства дилърите на гласове, работещи за Делян Пеевски.
Bird.bg
Няма коментари:
Публикуване на коментар